台灣自來水公司第二區管理處104年度廉政會報紀錄 一、時間：104年10月21日(星期三)上午11時00分 二、地點：本處第2會議室 三、主持人：穆經理岳鈞 紀錄：高福強 四、出席單位及人員：（詳如簽到名冊） 五、主席致詞： 廉政工作是一系列控管機關風險狀況，並輔助改善作業的 流程，要求務必以合法、透明、效能推動機關建設，在執 行業務過程中落實及體現廉政工作價值，才能真正提升機 關廉能施政效能。 六、秘書單位工作報告：（詳會議資料） (一)103年度廉政會報決議及指(裁)示事項辦理情形 主席裁示：洽悉。 (二)轉達上級機關重要政風工作指示 政風室補充說明： 依據本公司104年度廉政民意調查結果顯示，本公司仍有少數同仁可能涉有請託關說、要求財物餽贈或飲宴招待之情形，請各單位主管應本於職權善盡督導考核所屬人員之責，督促同仁確實依法行政並恪遵「經濟部所屬員工廉政倫理規範」，遇有相關事件應落實報備與登錄，以維護本處廉能形象，本年度報備登錄2件建請列入年終考績參考。 主席裁示： 1.洽悉。 2.本處各廠所應付未付工程案件，本年度加總達新台幣2百22萬元，請各位主管瞭解督促承辦人儘速付款結案，以維護本處優良政風。 (三)本期工作報告 政風室補充說明： 1. 參與各類採購案件開標、議價、驗收程序之監辦事項，截至104年10月15日止計168件，監辦過程中發現好幾件工程竣工日期與驗收日期間隔過久，請各單位對於工程履約驗收付款程序加強掌握辦理時效，避免落人刁難口實。 2.辦理「104年度工程廢料、下腳料管理及變賣程序專案稽核」，透過本次稽核，發現若干待改善之問題，諸如監造單位繳回廢料僅為預估數量(重量)，正確性有待商榷；未有勾稽機制，易發生各案工程完工後廢料遲未繳回，無人稽催之情事；廢料存放地點安全性不足，廢料分類不確實或合併辦理標售作業，易產生圖利廠商之嫌等問題，藉由本次專案稽核提出興革建議，希使本處相關作業更臻完善。 3. 104年度公職人員財產申報授權作業，政風室已於本(104)年10月6日完成送審，參與授權服務之主管請於12月5日以後自行下載財產申報資料作為申報參考。本年度公職人員財產申報請本處申報義務人務必於104年11月1日至12月31日完成財產定期申報作業，並請注意申報資料的正確性，以免受罰。 主席裁示： 1.洽悉。 2.工程竣工與驗收間隔過久，請相關單位確實依採購法相關規定辦理。 七、專題報告 (一) 會計室執行審核業務防弊措施報告 主席裁示： 1. 洽悉。 2. 非消耗品盤點請總務室儘速辦理，受檢單位、政風、會計人員、盤點人員會同盤點。 (二) 物料課執行廢料及下腳料業務防弊措施情形報告 主席裁示： 1. 洽悉。 2. 廢料、下腳料管理機制建請總處參處訂定。 （三）工程品質抽查小組成效檢討報告 主席裁示： 1.洽悉。 2.本處工程相關竣工、驗收、結算、付款程序不宜拖延過久，以免影響廠商投標意願。 八、提案討論： 第一案：加強宣導同仁應依法申領小額補貼款項，避免發生誤蹈法網憾事。 決 議： 一、照案通過。 二、加班費由於本年度經費將罄，除修漏項目外其餘以補休處理。 三、區處值日夜係暫停非取消，有需要時係恢復值日夜，並非加班，請同仁有所認知。 第二案：請各單位加強注意屬員平時考核，若有發現生活違常或奢侈浮華顯不符收入者，請提報政風室處理。 決 議：照案通過。 第三案：第14任正副總統暨第9屆立法委員選舉將屆， 請各單位加強配合反賄選宣導。 決 議：照案通過。 第四案：各項工程履約管理作業，請監造單位確實依照工程契約及政府採購法相關規定辦理。 決 議：照案通過。 九、臨時動議： 人事吳主任:請各位主管提醒同仁差假手續一定要依規定辦理，避免遭上級查到造成困擾。 主席裁示：各單位差假手續一定要遵照規定辦理。 政風許主任:圖利罪構成要件:1.明知違背法令2.直接或間接圖自己或他人不法利益3.因而獲得利益的結果，請同仁瞭解圖利與便民之區別，有效強化正確法令認知，進而依法行政並勇於任事，防杜圖利類似弊情發生。 主席裁示：請大家加強法令認知，依法行政。 十、上級指導（未派員）： 十一、主席指示事項： （一） 責任中心成績倒數3名的單位，請加強檢討改進。 （二） 用戶改管案件可成立小型合約支應，避免使用修漏經費辦理改管。 （三） 考績未核定前屬機密，請大家注意保密。 十二、散會(12時10分)