台灣自來水公司第二區管理處103年度廉政會報紀錄 一、時間：103年10月29日(星期三)上午9時30分 二、地點：本處第一會議室 三、主持人：穆經理岳鈞 紀錄：許嘉政 四、出席單位及人員：（詳如簽到名冊） 五、主席致詞： 廉政工作是一系列控管機關風險狀況，並輔助改善作業的 流程，要求務必以合法、透明、效能推動機關建設，在執 行業務過程中落實及體現廉政工作價值，才能真正提升機 關廉能施政效能。 重申請各單位遵守「經濟部台灣自來水公司員工與廠商互 動準則」與「經濟部所屬員工廉政倫理規範」規定並落實 登錄作業，另請各單位加強留意屬員工作與生活狀況，若 發現有人員違常情事，請適時通報政風單位處理。接下來 就依會議程序進行。 六、秘書單位工作報告：（詳會議資料） (一)102年度第1次廉政會報決議及指(裁)示事項辦理情形 政風室： 政府電子採購網目前仍掛有本處被稽催資料(大湳淨水場 10萬噸清水池工程巨額採購使用情形及效益分析)，請業 管單位儘速派員處理。 主席裁示： 1.洽悉。 2.電子採購網有關本處被稽催之資料，請業管單位儘速於2星期內處理完竣。 (二)轉達上級機關重要政風工作指示 政風室： 1. 依據本公司103年度廉政民意問卷調查結果顯示，本處人員在民眾申請接水時有藉機刁難行為占5.7%(包括有親身經歷者3.8%；有傳聞者1.9%)，請各主管留意同仁是否確有刁難情事，必要時可以移請政風單位處理。 2. 政風室於配合新裝工程抽查時，經廠商反映，本處用戶用水設備工程於履約階段應付文件資料，各所要求內容、格式不一，作法不盡相同，為避免滋生困擾，以利工進，建請業務單位研擬改進作法。 主席裁示： 1.洽悉。 2.本處人員是否有藉故刁難情形，請各主管加強注意。 3.請業務課研擬於年底前辦理「新裝工程業務講習訓練」，以強化監造同仁專業職能，各所辦理新裝、專案工程監造作業，請確依業務相關規定辦理，切勿為利監造之執行自創規定，避免有藉故刁難廠商之情形。 (三)本期工作報告 政風室補充說明： 本期監辦、會辦採購案件發現缺失及建議事項： 1. 底價核定人漏未簽章，請底價核定人或授權人員再 留意。 2.預算成立應嚴謹(須符合市場行情與機能)，避免多次流廢標，妨礙採購效率。 3.開標出席人員身分請發包中心應確實核驗。 4.各類採購案件，請確依合約規定期限辦理驗收、付款，另辦理驗收時務必通知廠商派員會驗。 5.派驗文件簽核時，驗收紀錄相關資料請勿事先填寫 主席裁示： 1.洽悉。 2.政風室補充說明事項，請相關單位配合辦理。 3.辦理各項業務涉及用戶權利義務事項時，應留存書面紀錄或資料，以利將來發生爭議事件或訴訟時，作為釐清事實之證據。 七、專題報告 (一) 「提高新裝工程外線施工品質」策進作為檢討報告 主席裁示： 1. 洽悉。 2. 請業務課於嗣後辦理業務稽核時加強櫃台收費、工程款項的查核，以避免挪用公款情事發生。 3. 嗣後有關廉政會報報告請著墨於有關水費不當優待、改單、水費糾紛處理等有關廉政事項之內容。 4. 新裝工程截至102年未完工案件，請業務課於11月15日清查完竣，並將辦理情形簽會政風室。 (二) 物料課執行業務防弊措施情形報告 政風室說明： 有殘餘價值之呆、廢料及下腳料數量建議於工程結束後磅重交由各服務所存記管理，日後憑以統計「預計變賣總數量」，避免相關人員交接或其他因素，產生保管與預計不確實之情事。 物料課說明： 各項廢料均過磅存計，涉及廢料數量多寡、分類及存放，實務上是否可行？ 主席裁示： 1.洽悉。 2.嗣後撰寫報告內容前後要能連貫並敘明清楚。 3.表位改善廢料是否要收回，請業務課查明後依規定處理。 4.有關每項廢料過磅存計，實務上確有困難之處，請物料課洽總管理處或其他區處作法後簽核。 （三）工程品質抽查小組成效檢討報告 主席裁示： 1.洽悉。 2.「交通維持安全費用」應依實際需求編足，並確實要求，落實執行，以免將來發生問題時，廠商作為卸責之藉口。 八、提案討論： 第一案：為防止廠商圍標，請相關單位加強注意，若發現異常情形應依規定通報政風單位。 決 議：照案通過。 第二案：建請採購案件開標作業應確實核驗參加人員或委 託代理人員身分。 決 議：照案通過。 第三案：建請各單位加強留意屬員業務與生活狀況，若發 現有人員違常情事，請適時填具風險預警資料表 知會政風單位。 決 議： 一、照案通過。 二、請各主管平時應多關心員工日常生活言行，如有異常情事，請依規定通報處理。 九、臨時動議：(無) 十、上級指導（未派員）： 十一、主席結論：（略） 十二、散會(10時45分)